据机关初步调查，这个非法集资团伙的多数长期无固定职业，基本上未从事过茶叶经营，有几名曾参与过非法传销，有的还有犯罪前科。

　　“投资推介会”只许老年人参加

　　李兴华自己获得了由“中国公益事业联合会”与“中国爱心工程委员会”联合颁发的“中国十大公益成就”，经查这两个颁组织根本不在民政部注册登记之列，纯属谎言。

　　杭州市侦办此案的办案人员接受了记者采访。办案人员说，警方调查发现李兴华等人以鸿如公司为名，通过推介会、上街拉客发放消费赠券等途径，向老年肆宣传普洱茶升值概念，并承诺三年期满返本付息，每年返息不低于16%，老年人与其签订普洱茶购买合同和代销包销合同，非法集资已达数千万元。“他们包下宾馆会议室后，不让宾馆服务员在场，全部换上自己人，推介会只允许老年人参加，如果有年轻人来，会派专人。”

　　李兴华，原是云南省宜良县一名小学教师，20年前离职经商，于2007年6月成立鸿如公司从事非法集资活动。公司总裁董忠义，曾因赌博罪、帮助罪、行贿罪等多次在昆明获刑;杭州拱墅分公司经理班某，曾因抢劫罪在成都被;杭州公司经理兰某、胡某曾在西北从事墓地集资活动;公司向某，曾在打击处理的安徽太岛集团传销案中从事传销等等，还有多名公司存在前科。

　　警方调查发现，鸿如公司6名财务人员，均无从业资质，基本都是初中以下文化，以前多在农村务农，导致公司账目管理极其混乱。

　　公司多有犯罪前科

　　鸿如公司曾向集资群众宣传，在云南投资了20多亿元搞项目。警方调查发现，实际上仅投入200多万元搞了一个前期准备和奠基仪式;鸿如公司与某国际投资公司签订了一笔超亿元的普洱茶购销协议，而这份合同是假的;在注册的公司注册资金为10亿元港币，不过是花了3万元委托中介公司代为注册，其实就是个空壳公司;为了使投资者相信，，李兴华等人在杭州租用仓库，存放了一批低质廉价茶叶作为道具。

　　据办案人员介绍，集资款项的主要去向为:一是按照业务提成由公司高管、分公司经理、业务员等瓜分，如杭州公司经理兰某半年多就分得提成124万元，杭州萧山分公司经理冯某分得224万元，杭州下城分公司经理向某分得200万元;二是用于大手笔消费和挥霍，用于买别墅、豪华轿车等，仅公司一个月报销的机票费就高达40多万元;三是用于公司虚假形象包装，一年的“公关费”就达3000万元;四是少量款项用于支付利息、购买茶叶。

　　团伙以“普洱茶升值”为诱饵骗杭州千名老人上亿元_，那么，鸿如公司究竟是怎么撒下的?被害人为什么达到近千人之多?6月24日，办案人员揭开了谜底。

　　就在去年夏天，鸿如公司还在央视连做三期节目，该公司董事长李兴华面对观众侃侃而谈，公司的“老同子”品牌普洱茶拥有400多年历史，从海拔最高的古代商“茶马古道”走进上海世博园，正式成为上海世博会接待用茶，这是该品牌继获得“2010年海南博鳌论坛指定用茶”殊荣后的又一世界级大会用茶指定品牌;公司业务遍布全国，各地成立了多家子公司。而李兴华本人也先后获得“2010年度中国扶贫杰出人物”、“中国十大公益成就”等殊荣。在杭州，李兴华大打“普洱茶升值牌”。

　　今年5月，李兴华及团伙主要14人被抓获归案。6月中旬，经杭州市检察院批准，14名犯罪嫌疑人被。公普洱茶升值司全是“空壳”，宣传靠警方侦查发现，李兴华所的内容大多子虚乌有。比如，鸿如公司成立时注册资金标明1000万元，事实上是他向中介公司借资注册，公司成立不到一个月即将注册资本全部抽逃;在杭州设立的多个分公司，注团伙以“普洱茶升值”为诱饵骗杭州千名老人上亿元_册资本也都抽逃。他归案后交代，为了进行非法集资活动才注册成立公司，一直没有正常的经营活动。

　　早在去年底，他们预料到今年5月前期非法集资的资金陆续到期，公司需要还本付息，但公司早无偿付能力，也不想偿付。为防止事情败露，就策划了“投资转股”，鸿如文化发展集团有限公司将在美国纳斯达克上市，投资者与其签订股份转让协议。事实上，这家在注册的公司也是空壳公司，根本不可能上市。

　　“收藏普洱茶能升值，年均收益不低于16%!”云南鸿如茶业有限公司(下称“鸿如公司”)在杭州打出的这则诱人广告，吸引了近千名老人参加。近日，浙江省杭州市检察院的一纸批准决定书，彻底了这起以“普洱茶升值”为，非法吸收资金高达1.27亿余元的。